O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Dias Toffoli, autorizou nesta segunda-feira (15) a realização de novas medidas investigativas no inquérito que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro, sócio do Banco Master. A decisão busca esclarecer suspeitas de irregularidades financeiras que podem ultrapassar R$ 12 bilhões, conforme estimativas da Polícia Federal (PF).
Toffoli estabeleceu um prazo inicial de 30 dias para que a PF ouça os investigados e dirigentes do Banco Central responsáveis pelas apurações iniciais. As oitivas poderão ocorrer por videoconferência ou presencialmente no STF, com gravação e supervisão de magistrados do gabinete do ministro.
A PF também fica autorizada a solicitar informações de órgãos públicos e empresas privadas envolvidos, além de requerer novas quebras de sigilo telefônico, bancário ou fiscal de investigados e terceiros, conforme necessário para o avanço do caso.
No início de dezembro, o ministro já havia transferido a competência do inquérito para o STF, afastando a Justiça Federal de Brasília, devido à menção a um deputado federal com foro privilegiado.
O caso teve origem na Operação Compliance Zero, desencadeada em novembro pela PF para apurar a emissão de carteiras de crédito falsas pelo Banco Master, inclusive em negociações que envolveram a tentativa de aquisição da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), entidade pública vinculada ao governo do Distrito Federal. As fraudes investigadas incluem gestão fraudulenta e possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional.
Além de Vorcaro, figuram como investigados os ex-diretores Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva, bem como Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.
Os advogados de Daniel Vorcaro negaram qualquer tentativa de fuga do país por parte do banqueiro e afirmaram que ele sempre se colocou à disposição para colaborar com as investigações.
O BRB anunciou que contratará auditoria externa independente para examinar os fatos e avaliar eventuais falhas em governança ou controles internos.
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