Polícia Federal investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas através de "Bets"

A Polícia Federal (PF) está investigando o uso de casas de apostas e cassinos virtuais, conhecidos como "bets", como parte de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A investigação envolve o grupo liderado por Willian Barile Agati, conhecido como o "concierge" da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), que foi recentemente denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF).

Agati, considerado um dos principais operadores do tráfico, foi acusado de liderar uma rede criminosa que usa métodos sofisticados para ocultar os lucros provenientes do tráfico de drogas, incluindo a utilização de plataformas de apostas para a lavagem de valores. A PF identificou que Agati e seu associado Tharek Mourad Mourad, apontado como doleiro, estariam envolvidos na movimentação de grandes quantias de dinheiro através dessas casas de apostas virtuais.

Mourad, que aparece em conversas apreendidas pela PF, é descrito como o principal operador financeiro do esquema de tráfico internacional de drogas. De acordo com a investigação, ele seria responsável pela coordenação e execução de pagamentos relacionados às remessas de cocaína para o exterior, além de facilitar a entrega e o recebimento de dinheiro por meio da operação dólar-cabo, uma prática conhecida por ser utilizada em atividades ilícitas.

Para avançar na apuração, a PF solicitou o sequestro de bens de empresas ligadas ao grupo de Agati, com o objetivo de desmantelar o esquema de lavagem de dinheiro. A investigação também busca identificar os detalhes do uso de "bets" para encobrir as transações ilícitas e garantir a movimentação financeira do tráfico sem levantar suspeitas.