A Polícia Federal cumpre nesta data um novo mandado de busca e apreensão na residência do advogado Nelson Wilians, em São Paulo. A decisão partiu da Justiça Federal da Paraíba e integra a Operação Arena.
A investigação apura a atuação de um grupo empresarial do Nordeste suspeito de explorar jogos de azar e apostas esportivas pela internet, utilizando estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e o destino do dinheiro. As principais empresas citadas são a PixBet, da Paraíba, e a PixStar, apontada como empresa de fachada e sediada em Curaçao.
Nelson Wilians é apontado como operador financeiro do esquema. Segundo a PF, ele teria ocultado bens obtidos de forma ilícita. Ao todo, 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na Paraíba, em São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná, além de medidas de quebra de sigilo e sequestro de até R$ 1,1 bilhão.
Os investigados podem responder por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
No mês passado, o advogado já havia sido alvo de uma operação do Fisco paulista por suposta fraude bilionária de ICMS, com sonegação estimada em R$ 3,8 bilhões.
Aplicativo Brado
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