A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Partido Progressistas, está entre os alvos da operação. Mandados de busca e apreensão foram executados em endereços ligados a ele em Brasília e no Piauí. A decisão judicial aponta suposta conduta do senador em favor do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens econômicas indevidas.
Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, foi preso temporariamente nesta manhã em Minas Gerais. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões.
A Operação Compliance Zero apura um esquema de fraudes no sistema financeiro envolvendo o Banco Master, com suspeitas de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e organização criminosa. Daniel Vorcaro, principal investigado, já foi alvo de fases anteriores da operação. As investigações seguem em andamento.
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