PF descreve assessoria paralela de servidores do BC a Vorcaro

Relatórios da Polícia Federal divulgados nesta sexta-feira (11) descrevem o que a corporação classifica como consultoria informal reiterada prestada a Daniel Vorcaro por dois servidores afastados do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana. Segundo a PF, eles deram orientações detalhadas, analisaram documentos sensíveis e intervieram em temas de supervisão bancária em favor do Banco Master. Também cobraram por essa atuação.

O material veio a público depois que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo das principais apurações do caso Master em tramitação na Corte. A decisão atendeu a pedido feito horas antes pelo presidente do STF, Edson Fachin, e abriu acesso a inquéritos, reclamações e petições ligados ao episódio.

A PF afirma que a relação de Vorcaro com Belline é anterior ao grupo criado em aplicativo. Em novembro de 2023, o servidor procurou o banqueiro para tratar da Comissão de Valores Mobiliários. Em abril de 2024, Belline voltou a falar com Vorcaro para marcar um encontro que incluiria também Paulo Sérgio. Questionado sobre o tema, Belline respondeu tratar-se de “visão prospectiva e estratégica”. Para a polícia, o assunto não guardava vínculo com o cargo ocupado no BC e se alinhava aos interesses e aos negócios de Vorcaro.

Em outubro de 2025, Belline, então ex-chefe de departamento da área de supervisão bancária, criou um grupo com ele próprio, Vorcaro e Paulo Sérgio. A primeira mensagem, enviada por Belline, diz que o espaço surgiu “no intuito de facilitar nossa interlocução”. Em seguida, o servidor elogiou um documento e fez uma ressalva sobre a “necessidade/adequação da expressão, especialmente da Difis”. Sugeriu deixar o texto “mais aberto, dessa autarquia, etc.”, para “evitar ruídos desnecessários”. Vorcaro respondeu apenas “Ok obrigado” e, depois, “Ok”.

No entendimento da PF, o contexto observado no grupo corresponde ao que já aparecia no restante do relatório: uma espécie de consultoria, por mensagens, ligações e revisão de documentos, em benefício dos interesses de Daniel Vorcaro.

As cobranças associadas a Belline aparecem em conversas com Fabiano Zettel. Em dezembro de 2023, Zettel avisa Vorcaro que é dia de pagamento a Belline. O banqueiro demonstra surpresa e pergunta se o valor sai do banco. Zettel responde que é óbvio que o pagamento não sai diretamente da instituição.

Em 9 de janeiro de 2024, Fabiano envia a Vorcaro um apontamento de pendência relativa a Belline. Em 30 de janeiro do mesmo ano, informa que fará, entre outros, o pagamento de “Bellini”. Em outubro de 2024, Zettel esclarece novamente que parte do dinheiro enviado a Leonardo Palhares se destina, na verdade, a Belline. O valor indicado é de R$ 760.000,00. As mensagens seguem ao longo de 2025. A PF registra ainda que Vorcaro teria feito pagamentos a Belline durante uma viagem à França.

Em um dos diálogos, Zettel escreve: “Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?”. Vorcaro responde “Ok”, pede que “Leo” pague e que o reembolso ocorra no dia seguinte, e classifica o procedimento como “bem importante”. Zettel replica que a ideia era pagar Léo para que Léo pagasse Belline, mas que pediria a Léo para pagar primeiro.

Em 22 de dezembro de 2023, Vorcaro manda Zettel deixar de usar a “super” e buscar “outra empresa sem você”. Zettel diz que vai abrir uma e pede para ser avisado quando o pagamento for pela outra via. Pergunta ainda se não pode haver comunicação com ele, “tipo ser de uma empresa que eu tô”.

Paulo Sérgio, nos diálogos analisados, encaminha a Vorcaro a portaria de sua promoção a chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária (Desup). O Desup é o setor encarregado de monitorar capital e liquidez dos bancos e de acompanhar práticas de gestão e de controle interno. A partir desse ponto, segundo a PF, a atuação do servidor “passa a assumir contornos de verdadeira assessoria paralela”.

Em 21 de dezembro de 2023, Paulo Sérgio “toma a liberdade” de sugerir pontos para reuniões de Vorcaro com o “Presi”. A polícia infere que a referência é ao então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A orientação era concentrar a estratégia em mostrar como o Banco Will agregaria capacidade de oferecer serviços de pagamento e contas correntes à base da Credcesta, estimada em cerca de quatro milhões de clientes.

O Banco Master, em conjunto com a Reag Investimentos, comprou o Banco Will em fevereiro de 2024. Para a PF, esse fato indica que as orientações, seguidas ou não, culminaram na aquisição da instituição. Em 21 de janeiro de 2026, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank, banco digital voltado sobretudo a clientes com pouco acesso ao sistema financeiro tradicional, de renda média e baixa.

Paulo Sérgio também tentou atuar, a pedido de Vorcaro, para alterar normas de enquadramento de entidades na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Na avaliação do ex-banqueiro, a regra vigente permitia que apenas grandes bancos atuassem na Previc.

Em 25 de abril de 2025, Vorcaro prepara um ofício do Banco Master ao Desup, área em que Paulo Sérgio trabalhava, e pede a revisão da minuta. O setor alertava para a necessidade de garantir níveis adequados de liquidez até 7 de maio de 2025. Paulo Sérgio devolve o texto com as alterações sugeridas.