Empresa de Virginia recebeu R$ 17 milhões de empresa ligada a Willer Tomaz

Uma movimentação financeira de R$ 17,7 milhões envolvendo a empresa de Virginia Fonseca entrou no radar das autoridades que investigam um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado ao mercado de apostas. A Talismã Digital, pertencente à influenciadora, recebeu cinco transferências via Pix de uma empresa atribuída ao advogado Willer Tomaz, investigado pela Polícia Federal.

Os repasses aconteceram entre março e setembro de 2024, justamente no período em que Virginia realizava campanhas publicitárias para a plataforma de apostas Blaze. A empresa responsável pelas transferências é a AMP Pay Marketing e Negócios. Segundo documentos obtidos pela Polícia Federal, o próprio Willer Tomaz declarou ser sócio ou acionista da companhia em um e-mail encaminhado ao Magnum Bank.

A movimentação chamou a atenção do Banco Santander, que identificou as operações como atípicas e comunicou o caso ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Um dos pontos que levantaram suspeitas foi a incompatibilidade entre o volume milionário transferido e o enquadramento tributário da empresa responsável pelos pagamentos, que está registrada no Simples Nacional.

Procurada, a assessoria jurídica e de comunicação de Virginia Fonseca afirmou que os R$ 17,7 milhões recebidos pela Talismã Digital correspondem a pagamentos por campanhas publicitárias devidamente contratadas. Os representantes da influenciadora ressaltaram que Willer Tomaz não aparece em nenhum contrato firmado pela empresa de Virginia e afirmaram que ela não conhece o advogado nem manteve qualquer contato ou negociação direta com ele.